Bolagsordning

Bolagsordning för MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG (publ)
org nr 556419-0006, antagen vid ordinarie bolagsstämma 2008-04-24

§ 1 Bolagets firma är MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet och försäljning av systemprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.              

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och, i förekommande fall, revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer med eventuella suppleanter eller registrerat revisionsbolag.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

2008-04-24