Rapport från bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i Modul 1 Data AB (publ)

Modul 1s ordinarie bolagsstämma den 21 april 2005 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning
Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2004 lämnas.

Styrelse
Följande ledamöter omvaldes: Christian Forsman, Bo Ingemarson, Johan Kihl samt Torsten Möller.
Som ny ordinarie ledamot valdes Lars Ericsson. Lars Ericsson är civilingenjör och arbetar som partner på kapitalförvaltningsfirman IPM.
Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Torsten Möller till styrelsens ordförande.

Styrelsens säte
Beslöts att bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande högst 4 000 000 kronor, envar om nominellt 20 öre.