Aktieägarna i Modul 1 Data Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma klockan 16.00 torsdagen den 26 april 2007 i Konferensdelen, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.  

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007 och bör ha anmäla sitt deltagande till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 20 april 2007 kl 16.00, varvid antalet biträden (dock högst 2) skall uppges. Anmälan kan göras med e-post till bolagsstamma@modul1.se, per telefon 08–568 410 00 eller per brev under adressen Modul 1 Data AB, Birger Jarlsgatan 57 A, 113 56 STOCKHOLM   Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.   Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 20 april 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt            koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuell revisorssuppleant.
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Förslag till beslut om valberedning.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.  

Förslag till antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, styrelsearvode och revisionsarvode samt val av styrelseledamöter (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen i Bolaget bestod av aktieägarna Torsten Möller, Owe Johansson och Magnus Abrahamsson samt styrelseledamoten Lars Ericsson, som representerade aktieägaren Göran Hagegård. Ordförande i valberedningen var Owe Johansson. Aktieägare representerande ca 22 procent av det totala antalet röster i Bolaget har uttalat stöd för valberedningens förslag enligt följande:
10. Att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget skall ha ett revisorsbolag som revisor utan revisorssuppleant.
11. Att arvode till styrelsens externa ledamöter utgår med fast belopp om 500 000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning för tiden till nästa årsstämma.
12. Valberedningens förslag till styrelse innebär omval av Lars Ericsson, Johan Kihl och Torsten Möller samt nyval av Anna Weiner Jiffer, samtliga som ordinarie ledamöter. Christian Forsman har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.  

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något arvode för kommittéarbete utgår inte. Styrelseledamöter får utöver sitt styrelseuppdrag utföra konsultinsatser för bolaget. För sådana tjänster skall marknadsmässig ersättning utgå vilken skall beslutas av styrelsen.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, i vissa fall rörlig lön, pension och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättningar till verkställande direktören skall bestå av en fast grundlön och en rörlig lön som baseras på koncernens resultat samt pension enligt ITP-planen. Den rörliga delen skall vara maximerad till den fasta ersättningens storlek. Lön till verkställande direktören förhandlas av styrelseordföranden och beslutas av styrelsen.  
Ersättning till övriga ledande befattningshavare skall bestå av en fast grundlön och i vissa fall en rörlig lön samt pension enligt ITP-planen. Den rörliga delen skall vara maximerad till 30 % av den fasta ersättningens storlek och den skall utgå baserat på måluppfyllelse. Lön till ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och beslutas av styrelseordföranden.   Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i det enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det. 

Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande under september månad sammankallar de största aktieägarna i Bolaget, vilka skall utse minst tre ledamöter, till valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen, men får inte vara dess ordförande och inte heller utgöra majoriteten av valberedningens ledamöter. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, skall den största aktieägaren, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningens sammansättning skall presenteras senast sex månader före årsstämman år 2008.  

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2006 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.modul1.se och kommer att distribueras till aktieägare på begäran.  

Stockholm i mars 2007 Modul 1 Data AB (publ)

Styrelsen