Valberedning

Principer för Valberedningens arbete och sammansättning

Modul 1s årsstämma beslutade i april 2009 att styrelsens ordförande under september månad sammankallar de största aktieägarna i bolaget, vilka skall utse minst tre ledamöter, till valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen, men får inte vara dess ordförande och inte heller utgöra majoriteten av valberedningens ledamöter. Valberedningens sammansättning skall presenteras senast sex månader före årsstämman år 2010.

Genomförande  

Styrelsens ordförande Johan Kihl kontaktade under september månad samtliga större aktieägare i syfte att få deras syn på styrelsens arbete och assistans med att utse en valberedning. 

Valberedningen har bestått av:

• Owe Johansson (Ordförande)
• Johan Kihl
• Bengt Stillström
• Peter Wranéus

Resultat

Valberedningens arbete sammanfattas i protokollet nedan:

Sammanfattande protokoll från valberedningen i Modul 1 AB 2010.

Valberedningens möte:
Mån 18 januari 2010

Närvarande ledamöter:
Johan Kihl, Peter Wraneus, Bengt Stillström samt Owe Johansson (ordförande)

1) Valberedningens arbete
Valberedningen har träffats vid 2 tillfällen där utvärdering av nuvarande styrelsemedlemmar har gjorts, samt förslag till nya styrelseledamoter har gåtts igenom. Under ett av valberedningensmöten har såväl VD som CFO fått ge feedback på styrelsens samt revisorernas arbete. Genom att Peter Wranéus har deltagit i valberedningen har avsteg gjorts från rekommendationen i Svensk kod för bolagsstyrning om att ingen person från bolagsledningen skall delta i valberedningen. Skälet till detta är att Peter har ingående kunskap om bolagets verksamhet och dessutom är en av bolagets större aktieägare.

2) Valberedningens förslag till årsstämman 2010 är enligt följande:

a) Förslag till antal ledamöter
Ordinarie ledamöter 4 st och med 0 suppleanter.

b) Förslag till ledamöter för verksamhetsåret 2010

• Johan Kihl (omval)
• Anna Weiner Jiffer (omval)
• Martin Sjöberg (omval)
• Bengt Stillström (nyval)

Bengt Stillström deltog ej i beslutet om nyvalet.
Patrick Lindblom, ledamot 2009, har undanbett sig omval.

c) Förslag till val av ordförande
Johan Kihl (omval)

d) Förslag till styrelsearvoden för 2010 och fördelning till ledamöterna
Styrelsearvode skall utgå med totalt Sek 500 000:-, att fördelas med Sek 200 000:- till styrelsen ordförande och Sek 100 000:- till vardera av övriga ledamöter. Inga andra arvoden föreslås utgå.

e) Förslag till val av revisor (firma)
Till revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers (omval)

f) Förslag om arvodering till revisor
Arvode utgår mot bok och räkning

3) Valberedningens förslag till ny ledamot
Bengt Stillström
Född -43
Utbildning: Civilingenjör, KTH och Master of Management, Handelshögskolan
Startade Traction 1974, VD till 2001, sedan styrelseordförande.
Övriga styrelseuppdrag: Hifab, EIAB och SwitchCore samt i några mindre bolag.

Stockholm i februari 2010

Vid protokollet   Justeras

Owe Johansson   Johan Kihl

Valberedningen kan kontaktas genom ordföranden på telefon 0707-544 805 eller via mail : boj@telia.com.