Rapport från årsstämma 2009

Modul 1s årsstämma har den 23 april 2009 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2008 lämnas.

Styrelse och revisorer

Följande ledamöter omvaldes: Anna Weiner Jiffer, Johan Kihl samt Martin Sjöberg. Nyval gjordes av Patrick Lindblom. Lars Ericsson hade undanbett sig omval.
Bolagsstämman utsåg Johan Kihl till styrelsens ordförande.

Valberedning

Beslöts om tillsättande av en valberedning i enlighet med styrelsens förslag

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts anta styrelsen förslag till ersättning för ledande befattningshavare.

Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande högst 2 000 000 kronor.

Fullständigt protokoll